الإمارات تحرز تقدماً في معالجة التهرب من العقوبات
تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها واحدة من المراكز المالية الرائدة في العالم، لاستهداف مكثف من قبل أولئك الذين يسعون إلى التحايل على القواعد المالية الدولية. وقد أدت مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها أطراف ثالثة تسعى إلى استغلال الخصوصية التي توفرها ممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى وضع الدولة تحت رقابة إضافية.
إن مجموعة العمل المالي الدولية، وهي مبادرة من مجموعة الدول السبع، هي واحدة من المنظمات الرئيسية التي تعمل على وضع السياسات التي تضمن التشغيل النظيف للنظام المالي العالمي. ونتيجة لاختيار العديد من الكيانات المشكوك فيها ممارسة الأعمال التجارية من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت مجموعة العمل المالي سلسلة من 40 توصية من شأنها ضمان التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التدابير اللازمة لمعالجة حركة التمويل غير المشروع من خلال نظامها المصرفي.
ولقد بذلت الإمارات العربية المتحدة جهوداً جادة لمعالجة كل من هذه التوصيات، وذلك في إطار التعامل مع هذه التدابير بجدية بالغة. وقد اعتبرت مجموعة العمل المالي أن التقدم المحرز مرضٍ، وفي اجتماعها العام في فبراير/شباط الماضي، صوتت لصالح السماح للإمارات العربية المتحدة بالخروج من القائمة الرمادية للمراقبة. وهذا نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الإماراتية في تحديد وإعطاء الأولوية للمناطق عالية المخاطر ومعالجة القضايا المتعلقة بالشركات الوهمية والتهرب من العقوبات المالية الدولية ومنع إساءة استخدام الكيانات القانونية داخل حدودها.
على الرغم من التقدم الإيجابي الذي تم تسجيله، يتعين على القيادة الإماراتية أن تكون حذرة من العناصر التي تسعى إلى الاستمرار في استغلال النظام المالي للدولة في أنشطة غير قانونية وتمويل غير مشروع. ينبغي أن تكون أكبر المخاوف موجهة نحو الأفراد والشركات التي تسعى لتجاوز أنظمة العقوبات، خاصة نتيجة للكمية الكبيرة من الأموال الروسية التي وجدت طريقها إلى الإمارات في ضوء العقوبات الدولية المفروضة على روسيا. في الواقع، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى للرحلات الخاصة القادمة من روسيا بعد غزو أوكرانيا، حيث أن الروس من بين أكبر المشترين غير الإماراتيين في سوق العقارات كما هو مُعبر عنه في الإمارات. وقد استثمروا أكثر من 6 مليار دولار أمريكي في سوق العقارات الإماراتي، مع ارتفاع الاستثمارات بأكثر من عشرة أضعاف منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ. على الرغم من أن هذه الاستثمارات قد حققت نتائج رائعة لسوق العقارات في دبي، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 45% على أساس سنوي، إلا أن تدفق المصالح التجارية الروسية يصاحبها أيضًا خطر التراجع فيما يتعلق بالامتثال.
لقد تم استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب من قبل أولئك الذين يسعون إلى استغلال النظام المالي الإماراتي لتحقيق مكاسبهم الشخصية، مما أدى إلى تعريض مكانة الدولة المرموقة للخطر في الوقت نفسه. وتتمثل إحدى هذه الأساليب في افتتاح شركات واجهة يواصل الأفراد الخاضعون للعقوبات من خلالها مزاولة أعمالهم. وكمثال على ذلك قضية نيلز تروست، الذي استغل الإمارات لمواصلة التجارة من خلال فرع Paramount DMCC التابع له في الإمارات وذلك بعد فرض عقوبات عليه في المملكة المتحدة بسبب تداوله النفط الروسي الخاضع للعقوبات ، وذلك من خلال رجل واجهة هو فرانسوا إدوارد مورون ، الذي فرضت عليه العقوبات لاحقًا. وصفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” هذين الهيكلين المكونين من شركتين بـ “المفتاح الذي يجعل نفط بوتين مستمرًا في التدفق”.
ويمثل تداول المعادن الثمينة ، وخاصة الذهب الذي تُعدّ الإمارات مركزًا دوليًا لتداوله ، أسلوبًا آخر. ففي ذروة حرب السودان عام 2020 ، حيث كانت روسيا ومجموعتها الشهيرة “فاجنر” تُقدّمان الدعم للرئيس القوي عمر البشير ، أعلنت الإمارات عن استيراد ذهب بقيمة حوالي 2 مليار دولار في نفس العام. وينطبق الأمر نفسه على مالي ، وهي منطقة أخرى تُعد معقلًا للروس ، حيث استوردت الإمارات منها ذهبًا بقيمة حوالي 3 مليار دولار في ذروة الحرب. وعلى النقيض من ذلك ، استوردت سويسرا ، وهي مركز عالمي آخر للتجارة في السلع ، حوالي 50% من هذه الكمية.
وقد ظهرت تقارير عن استغلال الإمارات في نقل الأموال الروسية ، وخاصة من خلال الأصول الفاخرة ، بما في ذلك الفن والأحجار الكريمة والمجوهرات والساعات ، التي تُصعّب تتبع بيعها ، ويمكن إجراءها بسهولة تحت الطاولة (على عكس العقارات أو اليخوت الفاخرة ، وهما فئتان أخريان من الأصول الروسية المفضلة).
هناك مشكلة أخرى تحتاج الإمارات إلى الانتباه إليها إذا أرادت ضمان استمرار امتثالها من الناحية المالية الدولية هي مسألة الملكية الفعلية. على وجه الخصوص، استغلت مجموعة من الكيانات الروسية أفراد العائلة، وحتى أطفالهم، إلى جانب غير الأقارب، لأغراض إخفاء الملكية الحقيقية لممتلكاتهم. في هذا الصدد، اتُهم نيلز تروست باستخدام زوجته، جاكلين تروست أوومفلي، لذلك الغرض بالضبط، بعد فرض العقوبات عليه في المملكة المتحدة. ليس واضحًا ما إذا كانت جاكلين تروست أوومفلي متواطئة بنفسها، على الرغم من أنه من الصعب تصديق أن هذا يمكن أن يحدث دون موافقتها الصريحة. استخدم آخرون هذه الاستراتيجية أيضًا، مع وجود تقرير من وزارة الخزانة الأمريكية يحدد 383 حالة لأمراء روس مقيمين في الشرق الأوسط قاموا بنقل ملكية شركاتهم أو ثرواتهم أو حساباتهم إلى أطفالهم أو أفراد عائلاتهم الآخرين في روسيا وحولها خلال الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا عام 2022.
ولقد انتبهت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذا الأمر، وفي فبراير/شباط 2024، أدخلت تغييرات على لوائح الملكية الانتفاعية النهائية. وتتضمن اللوائح الجديدة عقوبات كبيرة في حالة عدم الكشف عن الكيانات المختلفة في سلسلة الملكية، لا سيما في حالة الهياكل المعقدة. ويشمل ذلك الكيانات الموجودة في البر الرئيسي وفي المناطق التجارية الحرة. كما حددت الحكومة المالك الانتفاعي بأنه أي شخص يمتلك أكثر من 25% من الملكية، مما يجعل من الصعب على الجهات الفاعلة التي تسعى إلى استغلال النظام القيام بذلك. وتتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات في الاتجاه الصحيح ويجب أن تستمر في القيام بذلك لحماية اقتصادها من أولئك الذين يتطلعون إلى استغلاله.
الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
